Список 132 компаний, снявших депозиты на Кипре накануне «Дня конфискации».
С каждым днем становится все яснее: «новость» о предстоящей конфискации вкладов на Кипре была известна практически едва ли не каждому на земле за дни и даже недели вперед: сначала стало известно, что русские «тянут» с оффшора свои деньги; президенту страны удалось добиться того, очт около ? 21 млн. его семьи были «припаркованы» в безопасном Лондоне, затем был зафиксирован всплеск оттока депозитов с Кипра в феврале. И вот теперь последние новости о том, что появился список из 132 компаний и частных лиц, которые отозвали свои ?-депозиты в течение двух недель, с 1-го по 15 марта. Среди них — упоминавшаяся ранее компания Loutsios, которая, как предполагается, имеет связи с действующим президентом Кипра Анастасиадисом.
Эти денежные переводы осуществлялись в течение 15 дней, а именно с 1 по 15 марта, пишет Аргумент. В пятницу, 15 марта, состоялась встреча Еврогруппы, которая официально решила ввести налог на депозиты компаний и частных лиц во всех финансовых учреждениях на Кипре.
Но перед этим 132 компании и частных лица изъяли свои вклады в евро, долларах и рублях, которые были переведены в другие банки за пределами Кипра.
В ТЕМУ:
Кипрский налог: и для Украины тоже
Бойко отправил 40 миллионов на Кипр. В дом, где прописан СКМ
Ринат Ахметов выводит 1,9 млрд. долларов “Киевэнерго” из Украины
За 2 года украинские банки перечислили в офшоры более $ 53 млрд (ВИДЕО) В оффшорах спрятано более 21 триллиона долларов. Украина - среди лидеров (ФОТО) 86% украинских «инвестиций» на Кипр ушло из Донецкой области Арестовывать активы "Семьи" и украинских олигархов Европа может начать с Кипра Эксперт рекомендует Европе проверить зарубежный бизнес Януковича и Клюева (Документы)
Раскрытие списка, который показывает, что отток вкладов из местных банков в финансовые учреждения за пределами Кипра стал массовым, дает повод для подозрений, что некоторые из них располагали внутренней (инсайдерской, секретной) информацией о решениях, принятых в других 16 странах Еврозоны в обмен на финансирование дефицита экономики Кипра.
В этом списке и компания Loutsios & Sons Ltd, которая перевела депозит в ?21 млн в банк Великобритании; в то же время владелец компании, как утверждается, имеет родственные связи с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом.
В первом столбце списка, публикуемом ниже, названия компаний и фамилии частных лиц. Во втором столбце — суммы, снятые со счетов; в третьем столбце — очевидно, остаток на счету в той же валюте, название валюты — в четвертом столбце; в пятом (последнем) столбце — дата вывода (источник: zerohedge.com):
Что примечательно: компании Рината Ахметова CKM и DTEK фактически обнулили свои счета на Кипре накануне «часа Х» — как и ряд российских компаний, как и компания, которую связывают с семьей президента Республики Кипр.
Такая проницательность сделала бы честь известному украинскому предпринимателю, если бы не пару «но».
Первое: такая осведомленность Р. Ахметова о запланированных «изъятиях» на Кипре может быть объяснена любезностью к нему руководства Кремля. Руководства Кремля, для которого Кипр стал эксклюзивной «помойкой» для отмывания и легализации за рубежом капиталов, полученных в России преступным путем. Вероятно, партнер «друга Путина» Вадима Новинского был предупрежден о грозящих неприятностях и сумел воспользоваться моментом. И «особыми отношениями» руководства России с властями Республики Кипр.
Второе: заботилась бы так о компаниях Р. Ахметова Москва, если бы не особый характер отношений Рината Леонидовича и нынешнего руководства России? Отношений, характер которых (в виде версии) описан в публикации Псевдоним «Ринат», или Смотрящие за Ахметовым?
Компания Рината Ахметова System Capital Management вывела со счета в кипрском банке Laiki 30 млн долларов за две недели до введения нового налога.
Об этом пишет "Тиждень" со ссылкой на Financial Times.
Как пишет издание, президент Кипра Никос Анастасиадис призвал судей, которые расследуют банковскую катастрофу в стране, проверить сделки, совершенные юридической фирмой его семьи "в первую очередь" пытаясь ослабить гнев со стороны общественности по переводу киприотами, русскими и украинцами средств из кипрских банков в последний момент перед введением нового налога и таким образом избежать "стрижки" своих незастрахованных депозитов.
Как сообщает Financial Times, семья президента попала под пристальное внимание после того как кипрская газета коммунистической партии Haravghi опубликовала список из более 100 компаний и владельцев трех личных счетов, которые вывели более 500 млн долларов из банка Laiki за две недели до того, как 15 марта Кипр согласовал новый налог на депозиты в рамках программы спасения со стороны ЕС и МВФ.
В этот список, в частности попала компания Рината Ахметова, которая является клиентом фирмы семьи Анастасиадиса. Так, в первые две недели марта компания смогла вывести из банка Laiki 30 млн долларов.
"Накануне вмешательства ЕС международные СМИ широко сообщали о потенциальном финансовом кризисе. Именно поэтому SCM (System Capital Management) удалось принять разумные меры, чтобы уменьшить нашу уязвимость к банковскому кризису на Кипре за несколько недель и за несколько дней до начала реструктуризации долга на Кипре", - сообщили изданию в компании Ахметова.
Еще одной примечательной личностью, которая вовремя вывела из Кипра свои деньги стал Андрей Акимов, президент "Газпромбанка", которого как пишет Financial Times, называли вероятным покупателем Laiki после того как Анастасиадис выиграл президентские выборы 24 февраля. 6 марта Акимов вывел из Laiki 2 млн долларов после чего закрыл свой счет.
PRO-TEST по материалам СМИ
Последние 5 статей
09.06.2021
14.05.2021
06.05.2021
06.05.2021
13.11.2015
